美国财政部因涉嫌违反反洗钱和制裁法,对美国银行处以 12 亿美元罚款。这是该部门历史上第三高的罚款,其中包括与美国货币监理署达成的 7.5 亿美元和解协议,这是该机构有史以来征收的最高罚款。美国银行承认故意违反《银行保密法》,财政部指出其未能减轻和报告国家安全风险,包括中国的洗钱网络。 AI
排序理由 对一家顶级金融机构因重大法律违规处以巨额监管罚款。[lever_c_demoted from significant: ic=1 ai=0.0]
- Bank of America
- Bank Secrecy Act
- Biden Administration
- Binance
- Financial Crimes Enforcement Network
- Iran
- Office of Foreign Assets Control
- Russia
- Scott Bessent
- Toronto-Dominion Bank
- United States Department of the Treasury
- U.S. Office of the Comptroller of the Currency
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