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Bank Secrecy Act
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美国银行因洗钱违规被罚款 12 亿美元
美国财政部因涉嫌违反反洗钱和制裁法，对美国银行处以 12 亿美元罚款。这是该部门历史上第三高的罚款，其中包括与美国货币监理署达成的 7.5 亿美元和解协议，这是该机构有史以来征收的最高罚款。美国银行承认故意违反《银行保密法》，财政部指出其未能减轻和报告国家安全风险，包括中国的洗钱网络。
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企业AI成功需要前线部署的工程技术具备行业背景知识
前线部署的工程技术（FDE）对于在企业内部扩展AI实施至关重要，能够帮助企业超越试点项目，实现可衡量的业务影响。将技术精湛的工程师直接嵌入客户环境中，可以加速交付并优化解决方案。然而，仅有技术专长是不够的；深入的行业背景知识，例如理解金融或医疗保健领域的监管要求，对于有效的AI采用、降低风险以及在整个软件开发生命周期中最大化价值至关重要。
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AI交易分析改进洗钱检测
《Towards AI》上的一篇新文章探讨了交易网络分析如何改进对传统基于规则的系统常常会错过的洗钱模式的检测。作者详细介绍了如何将金融交易建模为图，其中账户是节点，交易是边，从而揭示复杂的洗钱方案，如拆分洗钱团伙和分层洗钱链。文章演示了如何使用Python和开源的aml-analytics工具包来实现这些基于图的检测方法，该工具包包含一个用于测试的合成数据生成器。