Financial Crimes Enforcement Network
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2 天有情绪数据
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美国银行因未能报告中国洗钱活动被罚款12.1亿美元
美国银行因未能报告与可疑中国洗钱网络相关的可疑交易，被美国监管机构处以超过12.1亿美元的罚款。这些处罚源于更广泛的反洗钱和制裁合规失败，包括涉及电汇和零售购买的数亿美元的被标记交易。
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美国银行因洗钱违规被罚款 12 亿美元
美国财政部因涉嫌违反反洗钱和制裁法，对美国银行处以 12 亿美元罚款。这是该部门历史上第三高的罚款，其中包括与美国货币监理署达成的 7.5 亿美元和解协议，这是该机构有史以来征收的最高罚款。美国银行承认故意违反《银行保密法》，财政部指出其未能减轻和报告国家安全风险，包括中国的洗钱网络。
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Basis Desk AI 升级加密新闻，提供链接来源摘要
Basis Desk 升级了其加密新闻平台，引入了一个 AI 系统，该系统可以起草报道并根据主要来源进行核对。此次更新为每篇报道引入了“一览”摘要，详细说明了事件经过、其重要性、涉及方和后续步骤，并附有原始文件的直接链接。该平台现在还设有 21 个针对监管机构、公司和主题的专题中心，以及新的加密市场、监管和安全每日页面，并为其涨跌榜提供了透明的方法论。
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阴谋论声称人工智能驱动的假旗攻击将制造全球性崩溃以过渡到数字货币
一项阴谋论认为，一场由人工智能发起的假旗攻击可能被用来制造全球金融崩溃。这一事件将促进向数字货币系统的过渡，据称美国政府计划在以数字代币重新引入之前贬值美元并没收资金。该理论认为，一个特定的家族，可能是特朗普王朝，可以通过推出自己的私人数字美元，并通过各种立法和行政行动将其整合到全球金融体系中，从而从这场人为制造的危机中获得巨额利润。
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OpenRegistry 集成墨西哥公司注册处，实现直接数据访问
OpenRegistry 已将其平台与墨西哥公共商业注册处 (PSM) 集成，允许直接查询墨西哥公司数据。此次集成旨在通过提供对原始记录的访问来简化跨境尽职调查，这些记录可能因州级数字化而存在不一致。该平台澄清说，虽然它可以检索注册机构信息，但它不确定受益所有人，这一点对于法律和反洗钱分析至关重要。PSM 数据包括公司名称、注册号、成立日期和社会资本等详细信息，但用户必须将其与其他来源结合起来进行全面的受益所有人核查。
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美国财政部制裁墨西哥贩毒集团燃油盗窃计划
美国财政部已对与强大的墨西哥犯罪组织“哈利斯科新生代贩毒集团”（Jalisco New Generation Cartel）有关联的个人和公司实施制裁。这些措施针对的是每年为该贩毒集团带来数百万美元收入的燃油盗窃和逃税计划。财政部还向金融机构发布了关于燃油走私和逃税计划的警示信号。此举凸显了该贩毒集团正在拓展毒品交易以外的新收入来源，据报道他们正在墨西哥经营加油站并控制燃油分销。
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前国安会主管警告：拟议的加密货币法案可能助长规避制裁
美国国家安全委员会的一名前主管对一项名为CLARITY Act的拟议法案表示担忧，认为该法案可能会无意中帮助伊朗等实体规避制裁。该法案目前的草案可能省略了金融机构的标准责任，从而削弱了9/11事件后加强的反洗钱和反恐怖融资规定。这可能导致部分加密货币生态系统容易被敌对国家和非法行为者利用，这一担忧也得到了警察兄弟会的响应。
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人工智能治理框架整合美国银行业法规以进行欺诈检测
研究人员开发了一个新框架，以帮助美国金融机构应对人工智能驱动的欺诈检测的复杂监管环境。该框架名为RGF-AFFD，整合了四个关键监管机构的要求：OCC、SR 11-7、CFPB和FinCEN。它为模型开发、验证和监控提供了一种结构化方法，旨在确保持续合规。