Financial Crimes Enforcement Network
PulseAugur coverage of Financial Crimes Enforcement Network — every cluster mentioning Financial Crimes Enforcement Network across labs, papers, and developer communities, ranked by signal.
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OpenRegistry 集成墨西哥公司注册处，实现直接数据访问
OpenRegistry 已将其平台与墨西哥公共商业注册处 (PSM) 集成，允许直接查询墨西哥公司数据。此次集成旨在通过提供对原始记录的访问来简化跨境尽职调查，这些记录可能因州级数字化而存在不一致。该平台澄清说，虽然它可以检索注册机构信息，但它不确定受益所有人，这一点对于法律和反洗钱分析至关重要。PSM 数据包括公司名称、注册号、成立日期和社会资本等详细信息，但用户必须将其与其他来源结合起来进行全面的受益所有人核查。
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美国财政部制裁墨西哥贩毒集团燃油盗窃计划
美国财政部已对与强大的墨西哥犯罪组织“哈利斯科新生代贩毒集团”（Jalisco New Generation Cartel）有关联的个人和公司实施制裁。这些措施针对的是每年为该贩毒集团带来数百万美元收入的燃油盗窃和逃税计划。财政部还向金融机构发布了关于燃油走私和逃税计划的警示信号。此举凸显了该贩毒集团正在拓展毒品交易以外的新收入来源，据报道他们正在墨西哥经营加油站并控制燃油分销。
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前国安会主管警告：拟议的加密货币法案可能助长规避制裁
美国国家安全委员会的一名前主管对一项名为CLARITY Act的拟议法案表示担忧，认为该法案可能会无意中帮助伊朗等实体规避制裁。该法案目前的草案可能省略了金融机构的标准责任，从而削弱了9/11事件后加强的反洗钱和反恐怖融资规定。这可能导致部分加密货币生态系统容易被敌对国家和非法行为者利用，这一担忧也得到了警察兄弟会的响应。
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人工智能治理框架整合美国银行业法规以进行欺诈检测
研究人员开发了一个新框架，以帮助美国金融机构应对人工智能驱动的欺诈检测的复杂监管环境。该框架名为RGF-AFFD，整合了四个关键监管机构的要求：OCC、SR 11-7、CFPB和FinCEN。它为模型开发、验证和监控提供了一种结构化方法，旨在确保持续合规。