美国银行因未能报告与可疑中国洗钱网络相关的可疑交易,被美国监管机构处以超过12.1亿美元的罚款。这些处罚源于更广泛的反洗钱和制裁合规失败,包括涉及电汇和零售购买的数亿美元的被标记交易。 AI
排序理由 针对一家主要金融机构因重大反洗钱失误而采取的监管行动。[lever_c_demoted from significant: ic=1 ai=0.1]
- Bank of America
- China
- Financial Crimes Enforcement Network
- Office of the Comptroller of the Currency
- US
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