Office of Foreign Assets Control
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- 2026-08-26 regulatory The U.S. Treasury's OFAC sanctioned three entities for allegedly supporting violent far-left terrorist networks. 来源
3 天有情绪数据
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美国银行因洗钱违规被罚款 12 亿美元
美国财政部因涉嫌违反反洗钱和制裁法，对美国银行处以 12 亿美元罚款。这是该部门历史上第三高的罚款，其中包括与美国货币监理署达成的 7.5 亿美元和解协议，这是该机构有史以来征收的最高罚款。美国银行承认故意违反《银行保密法》，财政部指出其未能减轻和报告国家安全风险，包括中国的洗钱网络。
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Basis Desk AI 升级加密新闻，提供链接来源摘要
Basis Desk 升级了其加密新闻平台，引入了一个 AI 系统，该系统可以起草报道并根据主要来源进行核对。此次更新为每篇报道引入了“一览”摘要，详细说明了事件经过、其重要性、涉及方和后续步骤，并附有原始文件的直接链接。该平台现在还设有 21 个针对监管机构、公司和主题的专题中心，以及新的加密市场、监管和安全每日页面，并为其涨跌榜提供了透明的方法论。
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据报道，美国商务部因安全担忧下线 Kalshi 的 AI 计算追踪器
据报道，Kalshi 的 AI 计算价格追踪器因国家安全问题被下线。据称，美国商务部向 Kalshi 施压，要求其移除该工具，该工具用于追踪 AI 计算资源的成本。此举据称是出于对该追踪器可能向敌对国家提供敏感信息的担忧。
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科技新闻汇总：MagSafe钱包和伊朗银行SSL问题
该集群涵盖两条不相关的科技新闻。第一条讨论了Vinich的MagSafe钱包，该钱包模仿了传统钱包的外观，并有多种颜色可供选择。第二条报道称，由于外国资产控制办公室（OFAC）实施的制裁，伊朗银行的SSL证书正在被吊销。
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美国对伊朗航空公司和航空业实施广泛制裁
美国已对包括 Mahan Air 和其他航空公司在内的伊朗航空业实施新一轮制裁，旨在加大对德黑兰的经济压力。这些制裁旨在通过针对用于采购美国产飞机和技术的空壳公司、中间商和转运路线来阻止伊朗航空公司的运营。美国财政部还提醒金融机构报告可疑的采购网络，并暂停了与伊朗航空相关的授权。
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美国财政部制裁意大利数字集体 Autistici/Inventati
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已制裁 Autistici/Inventati (A/I)，这是一个自 2001 年以来一直提供数字基础设施服务的意大利集体。OFAC 将 A/I 指定为特别指定的全球恐怖分子 (SDGT)，指控其提供金融、物质或技术支持以支持恐怖主义。A/I 否认这些指控，并声称其工作支持数字自卫和通信自由。定于 9 月 2 日在 Berneri 无政府主义者圈子举行公开会议，讨论该情况。
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美国制裁意大利 ISP Autistici/Inventati，影响左翼组织
美国财政部已将为激进组织提供互联网服务的意大利集体 Autistici/Inventati (A/I) 列入特别指定国民和被封锁个人名单。虽然这些制裁在美国境外没有直接的法律效力，但由于其注册商 Public Interest Registry 受到压力，导致 A/I 的域名 autistici.org 无法访问。此举以及银行和支付服务限制，影响了 A/I 的约 20,000 名客户，并引发了全球左翼组织对依赖美国控制的域名和服务的担忧。
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美国财政部制裁支持极左翼恐怖组织的实体
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已制裁三个涉嫌支持极左翼恐怖主义网络的实体。被制裁的组织包括被指控向Antifa组织提供数字服务的意大利实体Autistici Inventati，以及总部位于英国的组织Palestine Action。与解放巴勒斯坦人民阵线有关的跨国组织Masar Badil也成为目标。财政部长Scott Bessent表示，该部门将利用其经济工具打击政治恐怖主义。
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美国制裁排除中国企业进入委内瑞拉电信市场
美国已发布针对委内瑞拉电信行业的新的制裁豁免，旨在向西方技术和投资开放市场，同时明确排除华为和中兴等中国公司。这些由美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）颁布的措施旨在限制中国在委内瑞拉不断扩展的5G网络中的影响力。这一策略与此前在委内瑞拉石油行业的行动类似，当时部分交易的制裁有所放宽，但明确禁止了中国实体。
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AI代理阻止向受制裁实体汇款
一个AI代理利用与Claude集成的Apify Actors，在金融交易完成前成功识别了一个受制裁的交易对手。该系统配置为检查商业注册机构和OFAC制裁名单，自动化了以前手动且耗时的合规任务。这使得能够检测到一个不活跃的公司和一个受制裁的俄罗斯实体，从而避免了潜在的法律和财务后果。
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API 为值得信赖的 KYC 和尽职调查工具提供 LLM 基础
本文探讨了为“了解你的客户”(KYC) 和尽职调查等应用提供大型语言模型 (LLM) 基础的挑战，并强调了它们产生幻觉或提供过时信息的倾向。文章提出使用 Portfolio Investigate API，通过提供 WHOIS 记录、IP 地理位置和制裁名单等可验证数据来支持 LLM。这种方法旨在通过将 LLM 的响应锚定在事实性的、带时间戳的证据上，将 LLM 原型转化为值得信赖的工具。
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中亚初创公司吸引创纪录的全球资本，人工智能引领潮流 · 跟踪 1 个来源
中亚初创公司正吸引大量全球投资，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦引领了这一浪潮。人工智能视频平台Higgsfield在筹集了超过1.3亿美元后，成为该地区首个独角兽公司。2025年，中亚的风险投资市场达到3.2亿美元，其中人工智能占哈萨克斯坦投资的很大一部分。这一增长得到了政府倡议和国际伙伴关系的支持，例如哈萨克斯坦、NVIDIA和Firebird之间的人工智能基础设施协议。
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OpenRegistry通过SSM电子信息集成实现实时马来西亚KYB检查
OpenRegistry已推出与马来西亚SSM电子信息注册处的集成，支持实时了解你的业务（KYB）检查。这种直接连接绕过了传统数据聚合器相关的延迟，提供了最新的公司信息。该服务直接从SSM返回数据，包括公司状态、注册日期、注册地址和董事记录，并保留原始注册处的措辞以供审计。虽然它提供了实时的公司注册详情，但不包括制裁筛查或受益所有权信息，这些需要单独处理。
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OpenRegistry 集成墨西哥公司注册处，实现直接数据访问
OpenRegistry 已将其平台与墨西哥公共商业注册处 (PSM) 集成，允许直接查询墨西哥公司数据。此次集成旨在通过提供对原始记录的访问来简化跨境尽职调查，这些记录可能因州级数字化而存在不一致。该平台澄清说，虽然它可以检索注册机构信息，但它不确定受益所有人，这一点对于法律和反洗钱分析至关重要。PSM 数据包括公司名称、注册号、成立日期和社会资本等详细信息，但用户必须将其与其他来源结合起来进行全面的受益所有人核查。
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美国财政部制裁墨西哥贩毒集团燃油盗窃计划
美国财政部已对与强大的墨西哥犯罪组织“哈利斯科新生代贩毒集团”（Jalisco New Generation Cartel）有关联的个人和公司实施制裁。这些措施针对的是每年为该贩毒集团带来数百万美元收入的燃油盗窃和逃税计划。财政部还向金融机构发布了关于燃油走私和逃税计划的警示信号。此举凸显了该贩毒集团正在拓展毒品交易以外的新收入来源，据报道他们正在墨西哥经营加油站并控制燃油分销。
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马恩岛公司注册处独立于英国和欧盟的系统运行
马恩岛公司注册处为每家公司维护一个唯一的数字标识符，即使公司在1931-2004年公司法和2006年公司法等不同立法制度之间转换，该标识符也会保留。该注册处独立于英国的公司注册处（Companies House）和欧盟的企业注册互联系统（BRIS）运行，访问由企业部（Department for Enterprise）直接管理。虽然公众注册处提供核心公司信息，如公司编号、法定名称、状态、成立日期和注册办事处，但详细的官员信息和申报历史…
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美国拟撤销对亿万富翁Gautam Adani的欺诈指控
据报道，美国当局正着手撤销对印度亿万富翁Gautam Adani的欺诈指控，并解决相关的民事调查。美国司法部可能最快于本周宣布结束其刑事案件，而美国证券交易委员会也已接近就其民事欺诈案件达成和解。与多个美国机构达成和解将极大地惠及Adani集团，可能使其重新进入国际资本市场并继续扩张。
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法国少年与国家安全文件机构大规模数据泄露案有关
法国检方已将一名15岁少年与法国Titres机构（负责护照和身份证等安全文件）发生的大规模数据泄露事件联系起来。据称，这名未成年人使用化名“breach3d”进行操作，涉嫌窃取了1200万至1800万行数据，随后在网上出售。调查仍在进行中，可能面临的指控包括非法访问数据处理系统和数据提取，这些指控将面临严厉处罚。