Office of Foreign Assets Control
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3 天有情绪数据
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OpenRegistry 集成墨西哥公司注册处，实现直接数据访问
OpenRegistry 已将其平台与墨西哥公共商业注册处 (PSM) 集成，允许直接查询墨西哥公司数据。此次集成旨在通过提供对原始记录的访问来简化跨境尽职调查，这些记录可能因州级数字化而存在不一致。该平台澄清说，虽然它可以检索注册机构信息，但它不确定受益所有人，这一点对于法律和反洗钱分析至关重要。PSM 数据包括公司名称、注册号、成立日期和社会资本等详细信息，但用户必须将其与其他来源结合起来进行全面的受益所有人核查。
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美国财政部制裁墨西哥贩毒集团燃油盗窃计划
美国财政部已对与强大的墨西哥犯罪组织“哈利斯科新生代贩毒集团”（Jalisco New Generation Cartel）有关联的个人和公司实施制裁。这些措施针对的是每年为该贩毒集团带来数百万美元收入的燃油盗窃和逃税计划。财政部还向金融机构发布了关于燃油走私和逃税计划的警示信号。此举凸显了该贩毒集团正在拓展毒品交易以外的新收入来源，据报道他们正在墨西哥经营加油站并控制燃油分销。
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马恩岛公司注册处独立于英国和欧盟的系统运行
马恩岛公司注册处为每家公司维护一个唯一的数字标识符，即使公司在1931-2004年公司法和2006年公司法等不同立法制度之间转换，该标识符也会保留。该注册处独立于英国的公司注册处（Companies House）和欧盟的企业注册互联系统（BRIS）运行，访问由企业部（Department for Enterprise）直接管理。虽然公众注册处提供核心公司信息，如公司编号、法定名称、状态、成立日期和注册办事处，但详细的官员信息和申报历史…
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美国拟撤销对亿万富翁Gautam Adani的欺诈指控
据报道，美国当局正着手撤销对印度亿万富翁Gautam Adani的欺诈指控，并解决相关的民事调查。美国司法部可能最快于本周宣布结束其刑事案件，而美国证券交易委员会也已接近就其民事欺诈案件达成和解。与多个美国机构达成和解将极大地惠及Adani集团，可能使其重新进入国际资本市场并继续扩张。
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法国少年与国家安全文件机构大规模数据泄露案有关
法国检方已将一名15岁少年与法国Titres机构（负责护照和身份证等安全文件）发生的大规模数据泄露事件联系起来。据称，这名未成年人使用化名“breach3d”进行操作，涉嫌窃取了1200万至1800万行数据，随后在网上出售。调查仍在进行中，可能面临的指控包括非法访问数据处理系统和数据提取，这些指控将面临严厉处罚。