美国司法部指控多家公司利用加密货币交易所币安(Binance)向伊朗进行了约15亿美元的交易。据称,这些资金通过出售黑市石油,被用于支持伊朗军方,包括伊斯兰革命卫队。两家总部位于香港的公司 Hexa Whale 和 Blessed Trust 在此计划中充当中介,通过币安将资金转移到一个支持伊朗的组织。据报道,币安已将这些实体从其平台移除,并正在配合调查人员的调查,尽管该交易所此前已承认违反反洗钱法规。 AI
排序理由 监管机构和政府部门对一家主要金融实体的指控和行动。[lever_c_demoted from significant: ic=1 ai=0.1]
- Babak Zanjani
- Binance
- Blessed Trust
- Changpeng Zhao
- China
- Hexa Whale
- Iran
- Islamic Revolutionary Guard Corps
- United States Department of Justice
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