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Babak Zanjani
Babak Zanjani
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司法部：公司利用币安向伊朗输送15亿美元加密货币
美国司法部指控多家公司利用加密货币交易所币安（Binance）向伊朗进行了约15亿美元的交易。据称，这些资金通过出售黑市石油，被用于支持伊朗军方，包括伊斯兰革命卫队。两家总部位于香港的公司 Hexa Whale 和 Blessed Trust 在此计划中充当中介，通过币安将资金转移到一个支持伊朗的组织。据报道，币安已将这些实体从其平台移除，并正在配合调查人员的调查，尽管该交易所此前已承认违反反洗钱法规。
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据报道，伊朗通过Binance秘密转移数十亿美元资助军事
据报道，尽管加密货币交易所Binance此前已承认违反制裁令，伊朗仍被指控通过该平台秘密转移了数十亿美元以资助其军事。一名被确认为“反制裁操作员”的个人据称在Binance上进行了8.5亿美元的交易，同一网络可能还转移了另外17亿美元。Binance的内部合规报告标记了这些活动，表明这是一个为伊朗政权融资的洗钱网络，尽管该公司否认协助与受制裁个人进行交易。