Hexa Whale

司法部：公司利用币安向伊朗输送15亿美元加密货币

美国司法部指控多家公司利用加密货币交易所币安（Binance）向伊朗进行了约15亿美元的交易。据称，这些资金通过出售黑市石油，被用于支持伊朗军方，包括伊斯兰革命卫队。两家总部位于香港的公司 Hexa Whale 和 Blessed Trust 在此计划中充当中介，通过币安将资金转移到一个支持伊朗的组织。据报道，币安已将这些实体从其平台移除，并正在配合调查人员的调查，尽管该交易所此前已承认违反反洗钱法规。