美国财政部已指示银行识别和报告与伊朗有关的可疑洗钱网络。据报道，这些网络利用空壳公司和加密货币来掩盖受制裁石油的来源，通常将其重新标记为“马来西亚混合油”或伪造运输文件。此举旨在破坏伊朗规避制裁的策略，预计2024年与伊朗石油销售相关的交易额将达40亿美元。 AI
排序理由 主要政府机构采取监管行动，针对金融非法活动。[lever_c_降级，重要性：ic=1 ai=0.1]
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美国财政部通过银行打击伊朗石油洗钱
报道来源 [1]
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美国财政部要求银行标记疑似伊朗洗钱网络
The Treasury Department wants US banks and other financial institutions to monitor for suspected Iranian money-laundering networks that use their funds to smuggle sanctioned oil through shell companies and cryptocurrency networks. The move, which effectively deputises the global …