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Yim Leak

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RESEARCH · CL_329076 · Oct 29 · 02:50

泰国拟查封一涉嫌洗钱团伙的10亿美元诈骗资产

泰国当局正着手查封与一个涉嫌在东南亚运营诈骗团伙的洗钱团伙有关的价值超过10亿美元的资产。拟查封的资金包括大量股权，旨在赔偿这些网络诈骗的受害者。已对包括涉嫌头目Benjamin Mauerberger、其妻子Cattaliya Beevor以及柬埔寨商人Yim Leak在内的数人发出逮捕令，他们与跨国诈骗活动有关。