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实体 Thailand’s Anti-Money Laundering Office

Thailand’s Anti-Money Laundering Office

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  1. TOOL · CL_104888 ·

    泰国拍卖与大规模欺诈案相关的价值1800万美元的超级游艇

    泰国正在拍卖一艘价值1800万美元的超级游艇Atlas,该游艇与一项大规模欺诈和洗钱计划有关。游艇的所有者Mauerberger和Cattaliya Beevor因涉嫌经营一个始于2016年的虚假投资计划而被泰国警方通缉。此次拍卖是泰国已查获近7亿美元资产的更广泛行动的一部分,凸显了该国经济中流通的非法资金数额巨大。