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实体 Shanthi Shanmugam

Shanthi Shanmugam

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  1. COMMENTARY · CL_223911 ·

    第一方欺诈使银行损失1000亿美元，客户利用系统漏洞

    第一方欺诈，即合法客户故意歪曲交易信息，每年给金融业造成1000亿美元的损失。Casap和Cornerstone Advisors的一项调查显示，由于系统设计上信任客户以及监管合规时间表的原因，许多金融机构难以检测此类欺诈。客户虚假索赔似乎没有后果，加上经济困难和社会媒体的影响，加剧了这一问题，导致重大的欺诈损失。