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波兰会计师事务所通过 AI 助手自动化 AML/KYC 检查
一家波兰会计师事务所开发了一个工具，该工具使用 AI 助手（如 Claude）来简化反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 检查。该系统名为 AML Poland MCP，直接连接到波兰官方注册机构，如国家法院注册处 (KRS) 和中央商业注册与信息处 (CEIDG)，以及制裁名单。通过单个提示查询这些来源，AI 可以生成合规文件和风险评估，显著减少了这些强制性检查过去所需的繁琐人工工作和时间。
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AI代理工具根据制裁名单筛查供应商
Ojas Kord开发了一个名为Bizfile MCP的新模型上下文协议（MCP）服务器，旨在通过验证供应商并根据制裁名单进行筛查来增强AI代理的安全性。该服务器包含跨多个司法管辖区检查公司注册的工具，并根据328个全球制裁名单进行筛查，从而就是否继续付款或入职提供明确的决定。此举旨在降低AI代理在未进行适当尽职调查的情况下批准交易的风险，并提供免费套餐和付费选项以满足更高使用需求。