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New York Department of Financial Services
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Block 因 Cash App 欺诈指控将支付 4500 万美元罚款
Block 已同意与美国 46 个州达成 4500 万美元的和解协议，以解决其 Cash App 平台上的欺诈和消费者保护不足的指控。该和解协议凸显了随着消费者金融保护局 (CFPB) 活动减少，各州加强金融执法的趋势。Block 被指控歪曲安全措施、忽视欺诈预防以及未能充分处理客户投诉。
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德意志银行在爱泼斯坦被捕后仍保留其账户
在正式终止合作关系后数月，甚至在他被捕后，德意志银行仍继续为杰弗里·爱泼斯坦的账户提供服务。内部沟通显示，一位名叫Stewart Oldfield的银行家为爱泼斯坦的实体转移资金提供了延期便利，表明银行的分离并非立即发生。一个名为“蝴蝶信托”（The Butterfly Trust）的特殊账户被用于向个人支付近300万美元的酒店费用、学费和租金，据报道，德意志银行员工对收件人的提问不予理会。