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money laundering
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机器学习框架针对卢旺达移动货币中的洗钱行为
研究人员开发了一个机器学习框架，用于检测卢旺达移动货币生态系统中的洗钱和恐怖主义融资行为。该框架解决了极端类别不平衡、交易标签延迟和调查员能力有限等挑战。它使用了一个包含超过950万笔交易的合成数据集进行了评估，对各种监督和无监督模型进行了基准测试，其中一个融合堆叠器取得了最佳性能。
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中国警方AI算法以90%的准确率检测加密货币洗钱 · 追踪到2个来源
中国人民公安大学的研究人员开发了一种人工智能算法，能够以大约90%的准确率检测加密货币网络中的洗钱活动。该系统利用大型语言模型和记忆模块来识别假名跨境交易行为，为监管机构打击非法加密货币交易提供技术解决方案。此前一年，针对虚拟货币洗钱的起诉数量显著，此次开发与中国当局持续关注加密货币相关金融犯罪的努力相一致。