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RESEARCH · CL_06828 · Apr 28 · 04:00

反洗钱研究表明交易级别与参与者级别评分会影响调查队列

本文研究了基于图的反洗钱（AML）系统在区块链网络中粒度对其影响。研究人员评估了在交易级别或参与者地址级别对可疑活动进行评分是否会影响调查队列的构成。使用 Elliptic++ 比特币数据集，他们发现与地址级别评分相比，交易级别投影导致了显著不同的调查队列，影响了反洗钱工作的效率和重点。