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Association of Certified Fraud Examiners
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生成式AI助长金融欺诈抬头，企业损失数十亿美元
生成式AI正在提高金融欺诈的复杂性和普遍性，组织因付款错误和冒充策略而损失了大量收入。TransUnion最近的一项研究表明，企业因欺诈损失了约7.7%的年收入，总计5340亿美元。注册舞弊审查师协会报告称，绝大多数反欺诈专业人士都观察到了AI生成的欺诈文件的增加，并且许多人认为自己没有能力应对。敦促财务主管实施更严格的控制措施，包括定期验证供应商银行账户详细信息以及在付款流程中为自动化设定明确界限，以减轻这些风险。
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美国非营利组织欺诈执法力度加大，创纪录达到68亿美元
与非营利组织欺诈相关的联邦执法行动显著增加，在2025年达到了创纪录的68亿美元和解与判决金额。尽管关于非营利组织欺诈普遍性的数据有限，估计每年收入的5%因欺诈而损失，但与私营公司相比，这些组织接受欺诈意识培训的可能性较低。这一趋势引起了担忧，特别是在南方贫困法律中心被起诉之后，这表明政府正在朝着对慈善活动进行更积极的监管方向转变。